İsviçre bankası uyuşturucu parasını aklamaktan hatalı bulundu

Rapora nazaran, bankanın eski bir çalışanı, 2004 ile 2008 yılları ortasında bir Bulgar kokain kaçakçılığı şebekesinden 146 milyon İsviçre Frangı (152 milyon dolar) meblağında banka mevduatını kabul ederken, fonların suça ait kökenlerini gizledi.

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi yaptığı açıklamada, Credit Suisse’nin hem planı tespit etmediğini hem de kara para aklamayla çaba kurallarını uygulamada başarısız olduğunu söyledi.

İsviçre maddelerine nazaran, bir şirket, bir kabahati önlemek için tedbir almamaktan sorumlu tutulabilir.

Mahkeme, “Bu eksiklikler, bankanın eski çalışanının nitelikli kara para aklama cürmünden mahkûm edilmesine destek teşkil eden kabahat örgütünün malvarlığının geri alınmasını sağladı…Şirket, örgütsel yükümlülüklerini yerine getirseydi ihlalin önüne geçebilirdi ” dedi. 

Hem Credit Suisse hem de eski çalışanı tezleri reddetti. 

KAYNAK: REUTERS

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.